Penangkapan Besar dalam Kasus Rekening Bank Terkait Judi Kriket di Wardha

Penyelidik di Wardha telah mengungkap jaringan besar yang mencakup penggunaan rekening bank atas nama warga untuk tujuan perjudian kriket yang dilarang secara online. Sampai saat ini, enam individu telah dibekuk terkait skema tersebut. Menurut aparat, tersangka terlibat dalam menipu warga untuk membuka rekening, lalu memanfaatkannya guna transaksi ilegal.

Pengaduan Membawa pada Pengungkapan

Keterlibatan dalam kasus ini mulai terungkap berkat laporan yang diajukan oleh Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon kepada polisi di Kantor Wardha City. Dalam aduannya, Pratik menyebutkan Tanmay Bhagat dan Sunny Holani yang memintanya untuk membuka rekening untuk alasan bisnis. Mereka mengarahkan agar rekening tersebut dibuka di Bank IDBI atas nama Pratik dan rekannya. Pihak berwenang kemudian menemukan bahwa setelah pembukaan rekening, para pelaku mengambil alih kartu ATM, buku tabungan, dan cek dari pemiliknya. Pratik mengidentifikasi kejanggalan ketika terjadi penarikan sebesar Rs 40.000 dari akunnya, ditambah ancaman dari para tersangka.

Rekening Dijadikan Alat Judi

Selama investigasi, terungkap bahwa para tersangka menawarkan imbalan sekitar Rs 2.000 hingga Rs 3.000 untuk warga yang bersedia membuka rekening bank dengan nama mereka. Dokumen perbankan tersebut kemudian dipegang oleh kelompok tersangka untuk digunakan dalam transaksi judi kriket online. Rekening yang dialihkan tersebut digunakan untuk transaksi terkait dengan aplikasi seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna. Setelah analisis, diketahui bahwa pemilik rekening hanya sebagai kedok, sementara kendali penuh atas rekening tetap di tangan para pelaku.

Enam Tersangka Diketahui

Tersangka yang telah tertangkap diidentifikasi sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Kepolisian menegaskan bahwa keenam tersangka ini telah diamankan sebagai bagian dari penyelidikan yang terus berkembang. Menyadari dampak yang lebih luas dari kasus ini, Kepala Polisi Saurabh Kumar Agrawal memutuskan untuk menyerahkan kasus ini kepada Divisi Kejahatan Lokal guna penyelidikan lebih mendalam, mengingat jaringan yang lebih besar masih dalam proses pelacakan.

Pengawasan Terhadap Jaringan Luas

Kasus ini menggarisbawahi bagaimana rekening bank atas nama penduduk biasa dapat dialihkan untuk aktivitas perjudian ilegal. Polisi menegaskan bahwa jaringan ini melibatkan lebih banyak pihak di luar enam tertuduh yang sudah tertangkap, termasuk individu yang berlokasi di luar wilayah Maharashtra. Upaya untuk mengidentifikasi tersangka lainnya masih berlangsung. Hal ini memperlihatkan betapa meluasnya jaringan tersebut dan bagaimana mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem perbankan untuk keuntungan ilegal. Pihak berwenang menyerukan kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap modus penipuan serupa agar tidak terjebak dalam situasi serupa di masa depan.